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以“生態農業”為幌子搞傳銷 頭目集資詐騙被判無期

2019-08-19 13:53  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:徐偉競 劉文新

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  中國消費者報報道徐偉競 記者劉文新)重慶市苗龍原生態農業有限公司(以下簡稱苗龍公司)法定代表人陳小平及其同伙王漢敏、庹大洋等12人,以傳銷手段攫取加盟費3.6億元,構成組織、領導傳銷活動罪、集資詐騙罪。近日,重慶市高級人民法院按重罪集資詐騙罪論處,終審判處被告人陳小平無期徒刑,沒收非法所得3700多萬元;判處被告人王漢敏犯集資詐騙罪,判處有期徒刑15年,并處罰金50萬元。另外10名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別被法院判處有期徒刑15年至4年不等,并處40萬至10.1萬元不等的罰金。

  “綠色農業”項目停滯

  據查證,2012年5月30日,陳小平在重慶市彭水縣注冊成立了苗龍公司,注冊資金1000萬元是向人借貸的,在驗資之后便被抽離。陳小平以法定代表人身份持股90%,工作人員宋某某代持股份10%。公司成立后,陳小平依靠民間借貸維持公司運轉。

  2013年11月20日,陳小平因無力歸還債權人庹大洋的借款,便將宋某某代持的10%股份全部轉給庹大洋。庹大洋因此成為苗龍公司股東、監事、總經理。

  2015年4月,苗龍公司與彭水縣鹿鳴鄉紅巖村簽訂土地流轉合同,承包經營土地1.5萬畝,準備進行綠色農業、生態旅游等開發建設。因資金缺乏,項目一直沒有啟動,處于停滯狀態。

  然而,苗龍公司在其官網上宣稱,公司旗下有眾多產業,2015年6月10日在上海股權交易中心掛牌上市之后,致力于開發原生態養殖和生態產品加工,開發無污染的安全、優質、營養的有機食品,讓每一位消費者都吃上放心食品。

  同年7月,陳小平為了籌集資金,與庹大洋、王漢敏等人商量制定了一份名為招募加盟商、實為傳銷的“網上融資”方案:參加者繳納900元加盟費,即可成為苗龍公司的準代理商,可得到每月450元的返利,連返3個月,另外還獲得公司商品代理權、項目推廣權和贈送的股權,在發展其他人員參加后,又可獲得數目可觀的返利。

  宣稱“永久保底工資”

  苗龍公司的架構設為準代理商、正式代理商、縣區級經理、地市級經理、市場總監等5個層級。準代理商每月補貼450元,連續補貼3個月。在直接發展9名準代理商,累計發展15名準代理商后,就可轉為正式代理商。正式代理商可終身享受月補貼4200元,還可領取2%的招商獎,3%的銷售業績獎,配送獎勵2%的原始股。在累計達到90名且培養出3名正式代理商后,就可晉升為縣區級經理。縣區級經理終身享受月補貼6000元,還可領取3%的招聘獎,5%的銷售業績獎,配送獎勵3%的原始股,在累計達到450名,且培養出3名縣區級經理后,就可晉升為地市級經理。地市級經理終身享受月補貼9000元,還可領取4%的招聘獎,7%的銷售業績獎,配送獎勵4%的原始股,在累計達到900名且培養出3名地市級經理后,就可晉升為市場總監。市場總監終身享受月補貼1.2萬元,還可領取5%的招聘獎,9%的銷售業績獎,配送獎勵5%的原始股,并參與公司總利潤40%的分紅。

  為了誘使更多人員加盟,王漢敏安排謝慶章制作了“網上加盟平臺”,并將工商登記、農委批復、上海股權交易中心股權交易證書等資料掛在官網上,鼓吹公司“實力雄厚、前景廣闊”,加入苗龍公司,就可以永久拿4200元保底工資,在家里工作,不用推銷,無需人脈,也無業績要求。

  陳小平安排庹大洋興建了一個“苗龍基地”,組織代理商前去“參觀考察”。在并未取得長灘鄉的一處苗圃、火石鄉的一處茶園的產權的情況下,工作人員拉上橫幅,宣傳這些都是苗龍公司的產業,蒙騙更多人員繳費加盟。

  隨著加盟的代理商數量激增,陳小平、王漢敏便在縣區級經理以上層級的人員中,成立了20個一級報單中心和31個二級報單中心,負責收取加盟費和激活賬號,然后再將錢轉到二人指定的賬戶。一級報單中心每激活一個賬號獲利25元,二級報單中心激活一個賬號獲利20元,控制該二級報單中心的一級報單中心獲利5元。

  經統計,參加苗龍公司非法傳銷活動的人員共計39萬人,實際激活37萬人,收取加盟費共計3.6億元。陳小平非法獲利3700萬余元,王漢敏非法獲利6600萬余元,庹大洋非法獲利620萬余元,謝慶章非法獲利400萬余元。王漢敏、庹大洋、謝慶章等人均退繳了所獲臟款。

  2015年12月28日,陳小平接民警電話通知后到案。隨后,王漢敏、庹大洋、張福勇等人先后被民警抓獲。

  “股權代碼”非“股票代碼”

  苗龍公司招商宣傳的一大“亮點”,是公司于2015年6月10日在上海股權交易中心掛牌上市,股權代碼為205510,作為上市公司,可以向各級加盟商發售“原始股票”。

  而實際上,苗龍公司取得的“股權代碼”并非“股票代碼”,其所持“股權”并不能上市交易和對外發售。根據相關規定,公司上市必須具備幾個條件:是股份制公司,股本總額不少于5000萬元,最近連續3年盈利。苗龍公司沒有一項達到上述要求。

  據有關專家介紹,苗龍公司所宣稱的“股票”,實為主板、中小板、創業板、新三板之外的“Q板股票”。“Q板股票”掛牌條件極低,只要公司有一定資金、有工商營業執照、沒有受過處分,就可以掛牌。擁有“Q板股票”并不代表公司的實力,與上市更不搭邊。

  2018年年初,重慶市人民檢察院第四分院向重慶市第四中級人民法院提起公訴,指控被告人陳小平、王漢敏犯集資詐騙罪,被告人庹大洋、李容、謝慶章、陳冰枚、胡歐、鄧宣紅、解云豐、江阿偉、李杰、張福勇犯組織、領導傳銷活動罪。

  重慶四中院審理認為,被告人陳小平、王漢敏以非法占有為目的,以組織、領導傳銷活動為手段,采取詐騙方式,從社會非法募集資金,數額特別巨大,其行為構成集資詐騙罪及組織、領導傳銷活動罪。被告人庹大洋、張福勇、李容、謝慶章、陳冰枚、鄧宣紅、胡歐、江阿偉、解云豐、李杰以招募代理商為名,要求參加者繳納加盟費獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,嚴重擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,這10名被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪。

  在共同組織、領導傳銷活動犯罪中,被告人陳小平、王漢敏、庹大洋起主要作用,系主犯,應對全案后果承擔責任,因被告人陳小平、王漢敏的行為同時構成集資詐騙罪,應按重罪集資詐騙罪處罰。

  2018年9月26日,重慶四中院一審判處被告人陳小平犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;被告人王漢敏犯集資詐騙罪,判處有期徒刑15年,并處罰金50萬元。被告人陳冰枚、庹大洋、胡歐、鄧宣紅等10人犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處10年至4年不等的有期徒刑,并處40萬至10.1萬元不等的罰金。

  上述被告人不服一審判決,向重慶市高級人民法院提起上訴。重慶高院于近日作出駁回上訴、維持原判的終審判決。

責任編輯:邊靜

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